BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2025 BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de BANCAMIGA Banco Universal, C.A., a una Asamblea General Extraordinaria quo se celebrará en la ciudad de Caracas, el día 29 de septiembre de 2025, a las 10:30 a.m., en la sede principal del Banco, ubicada en el piso dos (2) del Edificio Sede Gerencial La Castellana, situado en la Avenida Francisco de Miranda, cruce con Avenida Principal de la Castellana de la Urbanización La Castellana, en Jurisdicción del Municipio Chacao, del Estado Miranda, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: PUNTO PRIMERO: Se somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas dejar sin efecto la decisión acordada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de marzo de 2024, relacionada con la designación de la firma Ostos Velázquez y Asociados (KPMG en Venezuela) e informar sobre la excepción regulatoria aprobada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. PUNTO SEGUNDO: Se somete a la consideración de la Asamblea de accionistas la ratificación del Comisario Principal del Banco y su respectivo suplente, con la fijación de su correspondiente remuneración. El informe de la Junta Directiva correspondiente a los puntos a ser tratados, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede principal del Banco, en la dirección antes indicada supra, de acuerdo a lo establecido en la Ley y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 063-11, de fecha 18 de febrero de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.628 del 3 de marzo de 2011 Caracas, 4 de septiembre de 2024. Por la Junta Directiva José Simón Elarba Haddad Presidente Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 25 de agosto de 2025 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en el piso 34 del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 19 de septiembre de 2025 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto: Considerar la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA, somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025. Aprobar la redacción del Artículo 4 de los Estatutos referido al Capital Social de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Caracas, 21 de agosto de 2025. Por Mercantil Servicios Financieros, CA Rafael Stern Schechner Secretario de la Junta Directiva Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que., la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA., somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025, se encontrará a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025 BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse de forma virtual, el día viernes, veintiséis (26) de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Resolución Nro. 063.11, de fecha 18 de febrero de 2011, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.628, de fecha 3 de marzo de 2011, referente a las “Normas que establecen los lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casa de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”, con el objeto de tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y Auditores Externos. SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos. Los Estados Financieros, Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y de los Auditores Externos, estarán a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de Accionistas y Custodios del Banco, ubicada en su sede principal, Dicha información, así como la dirección electrónica donde se realizará la video conferencia y el número de ID de la reunión, podrá ser solicitada vía electrónica a través del correo: accionistasbdv@banvenez.com , y los siguientes números telefónicos: (0212) 501.6667 y 501.2594 Caracas, 22 de agosto de 2025 La Junta Directiva Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 08, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes: 1. Informe de Gestión presentado por la Junta Directiva y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución; 2. Decreto y Pago de Dividendo. 3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales y; 4. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. Caracas, 19 de agosto de 2025. Jorge Luis Nogueroles García Presidente Nota: El Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas de Decreto y Pago de Dividendo, Aumento de Capital y Modificación del Artículo 4 de los Estatutos, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección indicada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Salón Omega, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 29 de Agosto de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del presidente ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2024 al 31.05.2025, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la ratificación y designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representante Judicial, Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, objeto de oferta pública, conforme a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores y demás Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en bolívares o moneda extranjera hasta por un monto máximo de TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS USA (US$ 3,000,000) dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea, así como fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas Caracas, 14 de agosto de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 15 de agosto de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno. SEGUNDO: De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta, líquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal en ese ejercicio semestral. TERCERO: Fijar la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2025, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2025. El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno y la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de la utilidad neta y disponible del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea. Por el Consejo de Administración León Henrique Cottin Presidente Caracas 15 de agosto de 2025 Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 11 de agosto de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 11 de septiembre de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al primer semestre de 2025, con vista del Informe de los Comisarios. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Caracas, 7 de agosto de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve https://bancaribe-accionistas-blog-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/Banca-Responsable-Reporte-de-Progreso-2025.pdf Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DE 2025
Fecha de publicación: 2 de julio de 2025 PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 18 de julio de 2025, a las 04:30 pm., en la Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Avenida Blandin y Avenida Don Eugenio Mendoza, Torre La Castellana, Piso 1, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización a la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta pública de Obligaciones al portador no convertibles en acciones, y/o Papeles Comerciales, y/o Títulos de participación negociables, a ser denominados en moneda extranjera y posiblemente negociables en bolívares, hasta por la cantidad de VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 20.000.000,00) para su posterior emisión y colocación. PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de autorizar a la Junta Directiva para: (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series relativas al Punto mencionado anteriormente; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante Común de los tenedores de títulos valores; y, (iii) delegarle las más amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores. En la ciudad de Caracas, 02 de julio de 2025. JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ PRESIDENTE Regresar
GRUPO MANTRA CORP C.A., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 03 DE JULIO DE 2025
Fecha de publicación: 18 de junio de 2025 GRUPO MANTRA CORP C.A., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 03 DE JULIO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los accionistas clase “A” y “B” de la sociedad mercantil Grupo Mantra Corp C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 09 de septiembre de 2024, bajo el Nro. 3, Tomo 143-A, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GRUPO MANTRA CORP C.A.” a celebrarse el día 03 de julio de 2025 a las 10:00 am en la Calle Altagracia, Caracas 1080, Miranda, edificio Caracas Campus, antigua Procter and Gamble, y; asimismo, se realizará a través de la modalidad de video conferencia; con el siguiente orden del día: Primero: Aprobación del Informe sobre los Estados Financieros al cierre del Ejercicio Económico concluido el 31 de diciembre de 2024, con vista a los informes presentados por los Auditores Externos, Crowe SC Márquez Asociados Contadores Públicos y de los Comisarios de la Compañía. Segundo: Aprobación del Informe presentado por los Administradores de la Sociedad a la Asamblea de Accionistas sobre su gestión durante el ejercicio 2024. Tercero: Ofrecer la venta de las acciones “clase A” propiedad del señor Ismael Andrés Navarro García a los accionistas “clase A”. Cuarto: Aprobación del pago de dividendos visto los resultados del ejercicio económico del año 2024, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. Quinto: Aprobación de la fecha de pago de la prima por acción de los accionistas clase B. Sexto: Aprobación del cambio de domicilio de la empresa y, en consecuencia, la correspondiente modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa. Séptimo: Modificación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía para el período 2025-2030, y la correspondiente modificación de la Cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la empresa. La Asamblea se entenderá válidamente constituida para deliberar cuando se encuentren presentes o representados, por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones clase “A” y el cincuenta y no por ciento (51%) de las acciones clase “B” y las decisiones deberán adoptarse por mayoría concurrente de los accionistas tanto de las acciones “A” como de las acciones “B” que votaran en forma separada, todo de acuerdo al Documento Constitutivo Estatutario de la compañía. Caracas, 18 de junio de 2025. La Junta Directiva Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los Estados Financieros auditados por contadores públicos independientes, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 y el informe de los Comisarios, se encontrarán a su disposición, a través del correo franquicias@grupomantra.com. 1. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder, enviada con al menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la asamblea a los correos electrónicos: franquicias@grupomantra.com y comunicaciones@accionavalores.com 2. Las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial serán suministradas directamente por la Compañía, mediante solicitud enviada a los correos electrónicos franquicias@grupomantra.com y comunicaciones@accionavalores.com Regresar
IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., (ANTES IMPULSA AGRONEGOCIOS CA) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 202
Fecha de publicación: 24 de abril de 2025 IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., (ANTES IMPULSA AGRONEGOCIOS CA) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 2025 Se convoca a los señores Accionistas propietarios de acciones Clase “A” y “B” de la sociedad mercantil IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 05 de marzo de 2021, bajo el No. 23, Tomo 32-A, a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el nueve (09) de mayo de 2025 a las 10:00 a.m. en sus oficinas ubicadas en la Calle Orinoco con Calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes, Municipio Baruta, Distrito Capital, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Considerar, deliberar y resolver sobre la Emisión, Oferta Pública y Negociación de títulos valores a ser emitidos en moneda extranjera, de conformidad con el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores” publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.211 (E) de fecha 30 de diciembre de 2015, y las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de valores emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera” publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.877 de fecha 12 de mayo de 2020; y fijar la remuneración máxima del Representante Común de los Inversionistas. SEGUNDO PUNTO: Considerar, deliberar y resolver sobre la Emisión, Oferta Pública y Negociación de títulos valores, a ser emitidos en Bolívares, de conformidad con el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores” publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.211 (E) de fecha 30 de diciembre de 2015, y las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores” dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.745 de fecha 24 de octubre de 2019, y asimismo fijar la remuneración máxima del Representante Común de los Inversionistas. TERCER PUNTO: Considerar y resolver sobre autorizar a la Junta Directiva de la Compañía y otorgarle las más amplias facultades para realizar todos los actos y decisiones inherentes para que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. De no poderse conformar el quórum legal requerido en la primera convocatoria, se procederá con una segunda Convocatoria dentro de los Diez (10) días continuos siguientes al fijado para la primera convocatoria, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales de la empresa. Nota: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por carta dirigida a la Junta Directiva. La información relacionada con la presente Convocatoria estará a disposición de los accionistas en la página web respectiva. Regresar