BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 13 de marzo de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2024, con vista del Informe de los Comisarios. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Designar a los comisarios principales y sus suplentes para el período 2025-2026 y fijarles su remuneración. Designar al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y su suplente para el período 2025-2027. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Caracas, 6 de febrero de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve Regresar
DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de publicación: 13 de febrero de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 28 de Febrero de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/12/2023 al 30/11/2024, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la designación del Representante Judicial y la Ratificación y Designación de los Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2026. Caracas, 13 de febrero de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea. Así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Regresar