BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 17 de abril de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 13 de marzo de 2025 a las 10:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. A efectos de dar cumplimiento a la Resolución 029.23 del 30/06/2023 sobre “Normas relativas al capital social mínimo para la constitución, funcionamiento y operación de las instituciones bancarias y casa de cambio” y teniendo en cuenta las motivaciones complementarias expuestas en el informe de la Junta Directiva, considerar la propuesta de aumento del capital social en la cantidad de Bs. 149.760.000, mediante el incremento del valor nominal de la acción de Bs 0,90 a Bs 1.80 cada una. De ser aprobado la anterior propuesta, considerar un aumento adicional del capital social en la cantidad de Bs 60.480.000, así: (i) Bs 33.280.000 mediante el incremento del valor nominal de la acción de Bs 1,80 a Bs 2,00 cada una; y (ii) Bs 27.200.000 mediante la emisión de 13.600.000 nuevas acciones, a ser distribuidas entre los accionistas a razón de 0,817307692307692 acciones por cada diez en tenencia. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del articulo 5 de los Estatutos Sociales, de resultar aprobada la anterior propuesta. Caracas, 6 de febrero de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota:(i) Una copia del Informe de la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve Regresar
CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 21 de marzo de 2025 CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 En cumplimiento con lo dispuesto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía se acordó convocar a los accionistas para la Asamblea Ordinaria que se llevará a efecto el treinta y uno (31) de marzo de 2025, a las 10:00 am, de manera virtual según lo establecido en nuestros estatutos, con el objeto de tratar los puntos siguientes: Con vista al informe de los comisarios, considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que ésta presenta al cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2024, así como, los estados financieros consolidados correspondientes al mismo ejercicio, dictaminados por contadores públicos independientes. Considerar y resolver sobre el Informe anual de la Junta Directiva con relación al grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo y el informe sobre los métodos y procedimientos para prevenir la utilización de estos como medio para legitimación de capitales. Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026, y fijar su remuneración. Nombrar los comisarios principales y sus suplentes para el periodo 2025-2026, y su fijar su remuneración. Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Segunda del documento constitutivo-estatutario que establece el domicilio de la Corporación, asimismo, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto. Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Vigésima Séptima del documento constitutivo-estatutario que establece la designación y duración de los comisarios, Así como, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto. Caracas,21 de marzo de 2025. La Junta DirectivaNota: Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante una simple carta poder dirigida a la Junta Directiva. Los estados financieros, el informe de los comisarios a que se refiere el literal “1” de esta convocatoria, y a la terna para la elección de los comisarios se encuentran a disposición de los accionistas a través de los correos electrónicos: accionistascgq@gmail.com y Jonney.cuicas@grupoquimico.com. De igual forma, se requiere confirmar su asistencia con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la asamblea, según lo dispuesto en la cláusula undécima del documento constitutivo a través de los correos antes mencionados con la finalidad de recibir el link de acceso y los informes respectivos Regresar
ARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 20 de marzo de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 Arca Inmuebles y Valores, C.A., convoca a los señores accionistas, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Cámara Venezolano- Española de Industria y Comercio (Cavespa), ubicadas en la Av. Francisco de Miranda Edificio Parque Cristal, Torre Este Piso 9 Ofic. TOP, 9-9, Urb. Los Palos Grandes Caracas, el día LUNES 31 DE MARZO DE 2025 a las 10:00 a.m., y tendrá por objeto los siguientes asuntos: PRIMERO: Considerar y resolver, para su aprobación o inaprobación, los estadosfinancieros auditados de la compañía correspondientes al segundosemestre del año 2024 finalizado el 31 de diciembre de 2024, con vistas alinforme de los Comisarios y al dictamen de los Auditores Externos. SEGUNDO: Ratificar a las personas la Junta Directiva de la sociedad mercantil para el próximo periodo correspondiente al 2025/2028. Caracas Marzo 2025 Regresar
PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 14 de marzo de 2025 VENEALTERNATIVE, CA., ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 31 de marzo de 2025, a las 8:30 am, en la Avenida Blandin y Calle Don Pedro Grases (antes calle los Chaguaramos), Urbanización la Castellana, torre la Castellana, Piso 1, Municipio Chacao, Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; tomando en consideración el informe elaborado por el Comisario de la empresa, así como el informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas durante el año 2024. Asimismo, en caso de que sea aplicable, la aprobación o improbación de un dividendo en dinero en efectivo y/o en especie y la delegación a la Junta Directiva para la realización de todos los trámites necesarios. PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del cambio de domicilio de la empresa y, en consecuencia, la correspondiente modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa. PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del cambio de régimen de firmas de la Junta Directiva y, en consecuencia, la respectiva modificación de la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales de la empresa. En la ciudad de Caracas, 14 de marzo de 2025. JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ PRESIDENTE Regresar
MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A. (Ahora Montesco Capital Global CA) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 13 de marzo de 2025 MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A. (Ahora Montesco Capital Global CA) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores Accionistas de Montesco Capital Global CA ., (antes Montesco Fondo Agroindustrial C.A ) para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 31 de marzo de 2025, a las 10 am, en la sede de la compañía, ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Urbanización la Castellana Avenida Eugenio Mendoza Edificio Centro Letonia piso 9 Oficinas 91 y 92, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre lo siguiente: UNICO. Someter a la consideración de los Accionistas, para su aprobación o improbación, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2024, con vista a los Informes presentados a la Junta Directiva por parte los Comisarios, y los Auditores Externos de la compañía. NOTA Los Estados Financieros Auditados, así como el informe que presentan los señores comisarios se encuentran a partir de esta fecha, a disposición de los accionistas en la sede de la compañía. Caracas, once (11) de marzo de 2025 Regresar
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 20 de febrero de 2025 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2025, a las 4:30 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 08, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes: 1. Aumento del capital social propuesto por la Junta Directiva en su Informe a la Asamblea Extraordinaria; y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales; 2. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. Jorge Luis Nogueroles García Caracas, 20 de febrero de 2025. Presidente Nota: El Informe de la Junta Directiva a la Asamblea Extraordinaria, la propuesta relativas al aumento de Capital y Modificación del Articulo N° 4 de los Estatutos, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) dias precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección indicada. Regresar
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2025 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 2025 Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 25 de marzo de 2025 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto: Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, con vista al Informe de los Comisarios. Presentar el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Superintendencia Nacional de Valores Nro. 19-1-2005 de fecha 02 de febrero de 2005. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración. Considerar la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025” Considerar la “Propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025” Caracas, 13 de febrero de 2025. Por Mercantil Servicios Financieros, CA Rafael Stern Schechner Secretario Junta Directiva Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que, (i) el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, debidamente examinados por los Auditores Externos “Lara, Marambio y Asociados (Deloitte)”,2) el informe que presenta la junta directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo; 3) la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales y 4) La propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025, se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas. De conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Compañía, se hace de conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos por el 20% del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda. Regresar
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 13 de marzo de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2024, con vista del Informe de los Comisarios. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Designar a los comisarios principales y sus suplentes para el período 2025-2026 y fijarles su remuneración. Designar al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y su suplente para el período 2025-2027. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Caracas, 6 de febrero de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve Regresar
DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de publicación: 13 de febrero de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 28 de Febrero de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/12/2023 al 30/11/2024, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la designación del Representante Judicial y la Ratificación y Designación de los Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2026. Caracas, 13 de febrero de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea. Así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Regresar