DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Salón Omega, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 29 de Agosto de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del presidente ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2024 al 31.05.2025, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la ratificación y designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representante Judicial, Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, objeto de oferta pública, conforme a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores y demás Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en bolívares o moneda extranjera hasta por un monto máximo de TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS USA (US$ 3,000,000) dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea, así como fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas Caracas, 14 de agosto de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 15 de agosto de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno. SEGUNDO: De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta, líquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal en ese ejercicio semestral. TERCERO: Fijar la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2025, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2025. El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno y la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de la utilidad neta y disponible del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea. Por el Consejo de Administración León Henrique Cottin Presidente Caracas 15 de agosto de 2025 Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 11 de agosto de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 11 de septiembre de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al primer semestre de 2025, con vista del Informe de los Comisarios. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Caracas, 7 de agosto de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve https://bancaribe-accionistas-blog-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/Banca-Responsable-Reporte-de-Progreso-2025.pdf Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DE 2025
Fecha de publicación: 2 de julio de 2025 PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 18 de julio de 2025, a las 04:30 pm., en la Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Avenida Blandin y Avenida Don Eugenio Mendoza, Torre La Castellana, Piso 1, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización a la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta pública de Obligaciones al portador no convertibles en acciones, y/o Papeles Comerciales, y/o Títulos de participación negociables, a ser denominados en moneda extranjera y posiblemente negociables en bolívares, hasta por la cantidad de VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 20.000.000,00) para su posterior emisión y colocación. PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de autorizar a la Junta Directiva para: (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series relativas al Punto mencionado anteriormente; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante Común de los tenedores de títulos valores; y, (iii) delegarle las más amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores. En la ciudad de Caracas, 02 de julio de 2025. JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ PRESIDENTE Regresar
GRUPO MANTRA CORP C.A., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 03 DE JULIO DE 2025
Fecha de publicación: 18 de junio de 2025 GRUPO MANTRA CORP C.A., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 03 DE JULIO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los accionistas clase “A” y “B” de la sociedad mercantil Grupo Mantra Corp C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 09 de septiembre de 2024, bajo el Nro. 3, Tomo 143-A, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GRUPO MANTRA CORP C.A.” a celebrarse el día 03 de julio de 2025 a las 10:00 am en la Calle Altagracia, Caracas 1080, Miranda, edificio Caracas Campus, antigua Procter and Gamble, y; asimismo, se realizará a través de la modalidad de video conferencia; con el siguiente orden del día: Primero: Aprobación del Informe sobre los Estados Financieros al cierre del Ejercicio Económico concluido el 31 de diciembre de 2024, con vista a los informes presentados por los Auditores Externos, Crowe SC Márquez Asociados Contadores Públicos y de los Comisarios de la Compañía. Segundo: Aprobación del Informe presentado por los Administradores de la Sociedad a la Asamblea de Accionistas sobre su gestión durante el ejercicio 2024. Tercero: Ofrecer la venta de las acciones “clase A” propiedad del señor Ismael Andrés Navarro García a los accionistas “clase A”. Cuarto: Aprobación del pago de dividendos visto los resultados del ejercicio económico del año 2024, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. Quinto: Aprobación de la fecha de pago de la prima por acción de los accionistas clase B. Sexto: Aprobación del cambio de domicilio de la empresa y, en consecuencia, la correspondiente modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa. Séptimo: Modificación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía para el período 2025-2030, y la correspondiente modificación de la Cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la empresa. La Asamblea se entenderá válidamente constituida para deliberar cuando se encuentren presentes o representados, por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones clase “A” y el cincuenta y no por ciento (51%) de las acciones clase “B” y las decisiones deberán adoptarse por mayoría concurrente de los accionistas tanto de las acciones “A” como de las acciones “B” que votaran en forma separada, todo de acuerdo al Documento Constitutivo Estatutario de la compañía. Caracas, 18 de junio de 2025. La Junta Directiva Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los Estados Financieros auditados por contadores públicos independientes, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 y el informe de los Comisarios, se encontrarán a su disposición, a través del correo franquicias@grupomantra.com. 1. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder, enviada con al menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la asamblea a los correos electrónicos: franquicias@grupomantra.com y comunicaciones@accionavalores.com 2. Las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial serán suministradas directamente por la Compañía, mediante solicitud enviada a los correos electrónicos franquicias@grupomantra.com y comunicaciones@accionavalores.com Regresar
IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., (ANTES IMPULSA AGRONEGOCIOS CA) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 202
Fecha de publicación: 24 de abril de 2025 IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., (ANTES IMPULSA AGRONEGOCIOS CA) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 09 DE MAYO DE 2025 Se convoca a los señores Accionistas propietarios de acciones Clase “A” y “B” de la sociedad mercantil IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 05 de marzo de 2021, bajo el No. 23, Tomo 32-A, a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el nueve (09) de mayo de 2025 a las 10:00 a.m. en sus oficinas ubicadas en la Calle Orinoco con Calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes, Municipio Baruta, Distrito Capital, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Considerar, deliberar y resolver sobre la Emisión, Oferta Pública y Negociación de títulos valores a ser emitidos en moneda extranjera, de conformidad con el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores” publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.211 (E) de fecha 30 de diciembre de 2015, y las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de valores emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera” publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.877 de fecha 12 de mayo de 2020; y fijar la remuneración máxima del Representante Común de los Inversionistas. SEGUNDO PUNTO: Considerar, deliberar y resolver sobre la Emisión, Oferta Pública y Negociación de títulos valores, a ser emitidos en Bolívares, de conformidad con el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores” publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.211 (E) de fecha 30 de diciembre de 2015, y las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores” dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.745 de fecha 24 de octubre de 2019, y asimismo fijar la remuneración máxima del Representante Común de los Inversionistas. TERCER PUNTO: Considerar y resolver sobre autorizar a la Junta Directiva de la Compañía y otorgarle las más amplias facultades para realizar todos los actos y decisiones inherentes para que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. De no poderse conformar el quórum legal requerido en la primera convocatoria, se procederá con una segunda Convocatoria dentro de los Diez (10) días continuos siguientes al fijado para la primera convocatoria, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales de la empresa. Nota: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por carta dirigida a la Junta Directiva. La información relacionada con la presente Convocatoria estará a disposición de los accionistas en la página web respectiva. Regresar
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 17 de abril de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 13 de marzo de 2025 a las 10:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. A efectos de dar cumplimiento a la Resolución 029.23 del 30/06/2023 sobre “Normas relativas al capital social mínimo para la constitución, funcionamiento y operación de las instituciones bancarias y casa de cambio” y teniendo en cuenta las motivaciones complementarias expuestas en el informe de la Junta Directiva, considerar la propuesta de aumento del capital social en la cantidad de Bs. 149.760.000, mediante el incremento del valor nominal de la acción de Bs 0,90 a Bs 1.80 cada una. De ser aprobado la anterior propuesta, considerar un aumento adicional del capital social en la cantidad de Bs 60.480.000, así: (i) Bs 33.280.000 mediante el incremento del valor nominal de la acción de Bs 1,80 a Bs 2,00 cada una; y (ii) Bs 27.200.000 mediante la emisión de 13.600.000 nuevas acciones, a ser distribuidas entre los accionistas a razón de 0,817307692307692 acciones por cada diez en tenencia. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del articulo 5 de los Estatutos Sociales, de resultar aprobada la anterior propuesta. Caracas, 6 de febrero de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota:(i) Una copia del Informe de la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve Regresar
CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 21 de marzo de 2025 CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 En cumplimiento con lo dispuesto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía se acordó convocar a los accionistas para la Asamblea Ordinaria que se llevará a efecto el treinta y uno (31) de marzo de 2025, a las 10:00 am, de manera virtual según lo establecido en nuestros estatutos, con el objeto de tratar los puntos siguientes: Con vista al informe de los comisarios, considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que ésta presenta al cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2024, así como, los estados financieros consolidados correspondientes al mismo ejercicio, dictaminados por contadores públicos independientes. Considerar y resolver sobre el Informe anual de la Junta Directiva con relación al grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo y el informe sobre los métodos y procedimientos para prevenir la utilización de estos como medio para legitimación de capitales. Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026, y fijar su remuneración. Nombrar los comisarios principales y sus suplentes para el periodo 2025-2026, y su fijar su remuneración. Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Segunda del documento constitutivo-estatutario que establece el domicilio de la Corporación, asimismo, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto. Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Vigésima Séptima del documento constitutivo-estatutario que establece la designación y duración de los comisarios, Así como, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto. Caracas,21 de marzo de 2025. La Junta DirectivaNota: Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante una simple carta poder dirigida a la Junta Directiva. Los estados financieros, el informe de los comisarios a que se refiere el literal “1” de esta convocatoria, y a la terna para la elección de los comisarios se encuentran a disposición de los accionistas a través de los correos electrónicos: accionistascgq@gmail.com y Jonney.cuicas@grupoquimico.com. De igual forma, se requiere confirmar su asistencia con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la asamblea, según lo dispuesto en la cláusula undécima del documento constitutivo a través de los correos antes mencionados con la finalidad de recibir el link de acceso y los informes respectivos Regresar
ARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 20 de marzo de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 Arca Inmuebles y Valores, C.A., convoca a los señores accionistas, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Cámara Venezolano- Española de Industria y Comercio (Cavespa), ubicadas en la Av. Francisco de Miranda Edificio Parque Cristal, Torre Este Piso 9 Ofic. TOP, 9-9, Urb. Los Palos Grandes Caracas, el día LUNES 31 DE MARZO DE 2025 a las 10:00 a.m., y tendrá por objeto los siguientes asuntos: PRIMERO: Considerar y resolver, para su aprobación o inaprobación, los estadosfinancieros auditados de la compañía correspondientes al segundosemestre del año 2024 finalizado el 31 de diciembre de 2024, con vistas alinforme de los Comisarios y al dictamen de los Auditores Externos. SEGUNDO: Ratificar a las personas la Junta Directiva de la sociedad mercantil para el próximo periodo correspondiente al 2025/2028. Caracas Marzo 2025 Regresar
PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 14 de marzo de 2025 VENEALTERNATIVE, CA., ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025 Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 31 de marzo de 2025, a las 8:30 am, en la Avenida Blandin y Calle Don Pedro Grases (antes calle los Chaguaramos), Urbanización la Castellana, torre la Castellana, Piso 1, Municipio Chacao, Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; tomando en consideración el informe elaborado por el Comisario de la empresa, así como el informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas durante el año 2024. Asimismo, en caso de que sea aplicable, la aprobación o improbación de un dividendo en dinero en efectivo y/o en especie y la delegación a la Junta Directiva para la realización de todos los trámites necesarios. PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del cambio de domicilio de la empresa y, en consecuencia, la correspondiente modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa. PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del cambio de régimen de firmas de la Junta Directiva y, en consecuencia, la respectiva modificación de la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales de la empresa. En la ciudad de Caracas, 14 de marzo de 2025. JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ PRESIDENTE Regresar