CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2025
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 13 de marzo de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:
- Conocer el Informe de la Junta Directiva.
- Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2024, con vista del Informe de los Comisarios.
- Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
- Designar a los comisarios principales y sus suplentes para el período 2025-2026 y fijarles su remuneración.
- Designar al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y su suplente para el período 2025-2027.
- Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Caracas, 6 de febrero de 2025
Por la Junta Directiva
Juan Carlos Dao
Presidente
Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve
(ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve
