Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes 17 de marzo de 2026 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas, y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2025, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
4. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directive de distribuir un dividendo en efectivo.
5.  Designar a los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2026-2028 y fijarles su remuneración.
6.  Designar a los comisarios principales y sus suplentes para el periodo 2026-2027 y fijarles su remuneración.
7. Designar al representante judicial y su suplente para el periodo 2026-2028 y fijarles su remuneración.
8. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea.
   
   

Caracas, 19 de febrero de 2026

Por la Junta Directiva,
Juan Carlos Dao

Presidente