La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 11 de septiembre de 2025 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,60%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

 DECISIONES ADOPTADAS

PUNTO 1 | LECTURA DE LOS INFORMES – GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025 Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados correspondientes al primer semestre de 2025.

 PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación:

A Reserva Legal Monto Bs 0,00

A Fondo Social para Contingencias   Monto Bs 49.920,00

A Superávit Restringido:  396.372.392,81

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 250.412.605,91

– Apartado patrimonial Resolución 329.99 Bs 145.959.786,90

A Superávit por Aplicar   118.840.681,92

Apartado para Utilidades Estatutarias Monto Bs   27.119.104,99

      Total, Resultado neto del semestre Monto Bs   542.382.099,72

PUNTO 4 | DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, habiendo sido tomados en consideración los necesarios equilibrios financieros del banco, una vez efectuadas las reservas legales, de impuestos y demás apartados, la Asamblea acordó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos mil bolívares (Bs 166.400.000), con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, a ser distribuido entre los titulares de las acciones del banco, a razón de un bolívar (Bs 1) por cada acción en tenencia. Igualmente se acordó que, a efectos de la anterior decisión, sean considerados aquellos accionistas que aparezcan registrados en el Libro de Accionistas el 23 de septiembre de 2025 (fecha límite de la transacción con beneficio) y que el pago del dividendo se efectúe el 26 de septiembre de 2025 (fecha efectiva de registro del beneficio), previas las formalidades de ley.

PUNTO 5 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.