DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 27 de marzo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, en la cual se encontraban presentes o representadas más del 88,67% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones;
Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA, Banco Universal, durante el segundo semestre del año 2024, el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos (Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados), del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.
Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el segundo semestre de 2024.
Tercero. Se ratificaron como Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, a las siguientes personas:
DIRECTORES PRINCIPALES: León Henrique Cottin, Gonzalo Fernández Mendieta, Fernando Alonso Turiño, Omar Efraín Bello Rodríguez, Carlos Alberto Gorria Garcia, Jaime Pablo Azcoite Leyva y Salvador Francisco Scotti Mata.
DIRECTORES SUPLENTES: Luis Alberto Carmona Barbarrusa, Guillermo Juan Suardiaz Roig, Aura Marina Kolster de Parra, Claudio Horacio Mastrangelo Rima, Luis Bach Gómez, Carmen Pérez De Muniain y Antonio Alonso Granada
Cuarto. Se ratificaron como Comisarios Principales y Comisarios Suplentes, a los ciudadanos siguientes: Principales: Jose Norberto Da Silva Paz y Masiel Fernandes y Suplentes a los ciudadanos: Miguel Dimas Prato Vásquez y Pedro Luis Sosa Velásquez.
Quinto. Se ratificó como Representante Judicial del Banco Provincial, SA Banco Universal, al doctor Rodrigo Egui Stolk y como Representante Judicial Suplente se ratificó al doctor Gustavo Hernández Luján.
Fernando Alonso Turiño
Presidente Ejecutivo
Banco Provincial, S.A., Banco Universal
Caracas, 01 de abril de 2025
