Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A, a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m. en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver sobre la conveniencia de aprobar o improbar el informe de la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General, correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista al informe de los Comisarios y al informe auditado presentado por los Contadores Públicos Independientes.
   
   

•  Considerar la propuesta de un Decreto de Dividendos y delegar en la Junta Directiva la facultad para fijar la “fecha límite de transacción con beneficio” y la “fecha efectiva de registro del beneficio”.
  
  

• Considerar y resolver sobre el porcentaje de los apartados previstos en los literales “c” y “d” del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, con base en la propuesta efectuada por la Junta Directiva.
  
  

• Designar o ratificar a los miembros que ocuparán los cargos de directores de la Junta Directiva para el período comprendido entre los años 2025-2027.
  
  

• Considerar y decidir acerca de la elección de los Comisarios, fijarles su remuneración y la forma de pago.
  
  

• Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente.
  
  

Caracas DC, 03 de octubre de 2025.

Por la Junta Directiva

Alberto C. Vollmer

Presidente

Notas: (1) El Estado Consolidado de Situación Financiera, Estado de Situación Patrimonial, Estado Consolidado de Resultados, Estado Consolidado de Cambios de Patrimonios, Estado Consolidado de Flujos de Efectivo a la fecha de terminación del ejercicio fiscal, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios, se encontrarán a disposición de los accionistas con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la sede social de la Compañía.

 (2) Los Accionistas podrán hacerse representar por Carta – Poder, mediante la cual designe a la persona que lo representará en la Asamblea de Accionistas. Una vez otorgada, deberá ser enviada con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea al siguiente correo electrónico: accionistas@ronsantateresa.com

(3) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos las coordenadas e instrucciones para la conexión se publicarán oportunamente en nuestra página web: www.ronsantateresa.com/accionistas

 (4) Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores.