La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha 28 de octubre de 2025, se llevó a cabo en la sede social de la empresa, y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 94,34 % del capital social 543.972.210 acciones Clase “A” y 545.470 acciones Clase “B”, se adoptaron las siguientes decisiones.

PRIMERO: Se aprobó por mayoría de los accionistas el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes (PricewaterhouseCoopers Venezuela). Se deja constancia de que los Directores se abstuvieron de votar sobre este punto.

SEGUNDO: Se Aprobó por unanimidad la propuesta en los términos expuestos del pago en bolívares del equivalente a USD$ 350.000,00, indexados a la fecha de pago y delegar a la Junta Directiva la facultad para fijar la fecha limite de transacción con beneficio y la fecha efectiva de registro del beneficio.

TERCERO: Se aprobó por mayoría la propuesta efectuada por la junta Directiva de la remuneración a la Junta Directiva sobre la utilidad financiera a repartir entre todos los directores de la junta.

CUARTO: Se aprobó por mayoríaen sala designar en sus cargos como miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre los años 2025-2027 a las siguientes personas: ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC, FERNANDO ECHANOVE, MAURICE DOYLE, DEREK B. MEILMAN, JORGE ANTONIO VIERA, HENRIQUE VOLLMER DE MARCELLUS; BEATRIZ VOLLMER. De igual forma quedaron designados para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo el Ing. ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, y como Vicepresidente de la Junta Directiva el Sr. MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC

QUINTO: Se aprobó por mayoría designar a los licenciados KATI LO BOSCO, como Comisario Principal y al Licenciado GABRIEL NIEVES, CPC., como su suplente, y la licenciada NORELYS ROMERO, como Comisario Principal y Licenciada DOYVI ROJAS, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo con los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

SEXTO:  Se aprobó por mayoría ratificar para el cargo de Representante Judicial Principal a    HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE, y como Representante Judicial Suplente a MARIELYS TOVAR BARRUETA.