Categoría: Convocatorias

Se incluye los llamados a asambleas

ENVASES VENEZOLANOS, S.A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2025 ENVASES VENEZOLANOS, S.A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el martes 21 de octubre de 2025, a las 10:30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La Castellana, Caracas, con el objeto de: Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1º de Septiembre de 2024 al 31 de Agosto de 2025, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria. Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración. Notas: La documentación a ser considerada en la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2025, estará a disposición de los Accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas, y en nuestra página web: www.envasesvenezolanos.com.ve Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito Agente de Traspaso. Caracas, 30 de septiembre de 2025. Por: La Junta Directiva Gustavo Roosen Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar

BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2025 BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de BANCAMIGA Banco Universal, C.A., a una Asamblea General Extraordinaria quo se celebrará en la ciudad de Caracas, el día 29 de septiembre de 2025, a las 10:30 a.m., en la sede principal del Banco, ubicada en el piso dos (2) del Edificio Sede Gerencial La Castellana, situado en la Avenida Francisco de Miranda, cruce con Avenida Principal de la Castellana de la Urbanización La Castellana, en Jurisdicción del Municipio Chacao, del Estado Miranda, con el objeto de tratar los siguientes puntos del  orden del día: PUNTO PRIMERO: Se somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas dejar sin efecto la decisión acordada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de marzo de 2024, relacionada con la designación de la firma Ostos Velázquez y Asociados (KPMG en Venezuela) e informar sobre la excepción regulatoria aprobada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. PUNTO SEGUNDO: Se somete a la consideración de la Asamblea de accionistas la ratificación del Comisario Principal del Banco y su respectivo suplente, con la fijación de su correspondiente remuneración. El informe de la Junta Directiva correspondiente a los puntos a ser tratados, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede principal del Banco, en la dirección antes indicada supra, de acuerdo a lo establecido en la Ley y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 063-11, de fecha 18 de febrero de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.628 del 3 de marzo de 2011 Caracas, 4 de septiembre de 2024. Por la Junta Directiva José Simón Elarba Haddad Presidente Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 25 de agosto de 2025 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en el piso 34 del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 19 de septiembre de 2025 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto: Considerar la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA, somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025. Aprobar la redacción del Artículo 4 de los Estatutos referido al Capital Social de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Caracas, 21 de agosto de 2025. Por Mercantil Servicios Financieros, CA Rafael Stern Schechner Secretario de la Junta Directiva Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que., la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA.,  somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025, se encontrará a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino,  Caracas. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar

BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025 BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse de forma virtual, el día viernes, veintiséis (26) de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Resolución Nro. 063.11, de fecha 18 de febrero de 2011, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.628, de fecha 3 de marzo de 2011, referente a las “Normas que establecen los lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casa de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”, con el objeto de  tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y Auditores Externos. SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos. Los Estados Financieros, Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y de los Auditores Externos, estarán a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de Accionistas y Custodios del Banco, ubicada en su sede principal, Dicha información, así como la dirección electrónica donde se realizará la video conferencia y el número de ID de la reunión, podrá ser solicitada vía electrónica a través del correo: accionistasbdv@banvenez.com , y los siguientes números telefónicos: (0212) 501.6667 y 501.2594 Caracas, 22 de agosto de 2025 La Junta Directiva Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la  Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 08, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes: 1. Informe de Gestión presentado por la Junta Directiva y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución; 2.  Decreto y Pago de Dividendo. 3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales y; 4. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. Caracas, 19 de agosto de 2025.                                                                                                                                                                 Jorge Luis Nogueroles García                                                                                                                                                                                 Presidente Nota: El Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas de Decreto y Pago de Dividendo, Aumento de Capital y Modificación del Artículo 4 de los Estatutos, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección indicada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar

DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025

Fecha de publicación: 14 de agosto de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Salón Omega, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 29 de Agosto de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del presidente ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2024 al 31.05.2025, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la ratificación y designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representante Judicial, Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, objeto de oferta pública, conforme a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores y demás Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en bolívares o moneda extranjera hasta por un monto máximo de TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS USA (US$ 3,000,000) dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea, así como fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas Caracas, 14 de agosto de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar