Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2025 a las 10:00 am, en la siguiente dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:
PRIMERO: Aprobar, improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estados Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2024, con vista al informe de los Comisarios
SEGUNDO: Considerar sobre la elección de los auditores externos a partir del próximo ejercicio económico.
TERCERA: Elección de dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes para el periodo 2024- 2025 y fijarles su correspondiente remuneración.
CUARTA: Considerar acerca de la propuesta de modificación de los artículos 15, 16, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales de la empresa.
NOTA: Se participa a los señores accionistas que la documentación relacionada con esta Asamblea está a su disposición a partir de la presente fecha, en las Oficinas de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, S.A. (Banco Universal), ubicadas en la Av. Alameda, Urbanización San Bernardino, Edificio Banco Venezolano de Crédito, Piso 8, Caracas y en las Oficinas de la compañía situadas en Av. Lisandro Alvarado, Fundo La Guacamaya, Sector C-04, Calle de Servicio. Valencia, Estado Carabobo.
Dicha Asamblea se constituirá con un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compañía y que los instrumentos que acrediten la representación de quienes actúen como apoderados, salvo que se trate del Presidente o Administradores únicos de los accionistas, deben ser consignados por ante las Oficinas del Agente de Traspaso en la dirección antes indicada o presentados al momento de la celebración de la Asamblea
LA JUNTA DIRECTIVA
Caracas, 24 de Mayo de 2025
