CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2025
En cumplimiento con lo dispuesto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía se acordó convocar a los accionistas para la Asamblea Ordinaria que se llevará a efecto el treinta y uno (31) de marzo de 2025, a las 10:00 am, de manera virtual según lo establecido en nuestros estatutos, con el objeto de tratar los puntos siguientes:
- Con vista al informe de los comisarios, considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que ésta presenta al cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2024, así como, los estados financieros consolidados correspondientes al mismo ejercicio, dictaminados por contadores públicos independientes.
- Considerar y resolver sobre el Informe anual de la Junta Directiva con relación al grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo y el informe sobre los métodos y procedimientos para prevenir la utilización de estos como medio para legitimación de capitales.
- Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026, y fijar su remuneración.
- Nombrar los comisarios principales y sus suplentes para el periodo 2025-2026, y su fijar su remuneración.
- Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Segunda del documento constitutivo-estatutario que establece el domicilio de la Corporación, asimismo, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto.
- Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la Cláusula Vigésima Séptima del documento constitutivo-estatutario que establece la designación y duración de los comisarios, Así como, considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto.
Caracas,21 de marzo de 2025.
La Junta DirectivaNota: Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante una simple carta poder dirigida a la Junta Directiva. Los estados financieros, el informe de los comisarios a que se refiere el literal “1” de esta convocatoria, y a la terna para la elección de los comisarios se encuentran a disposición de los accionistas a través de los correos electrónicos: accionistascgq@gmail.com y Jonney.cuicas@grupoquimico.com. De igual forma, se requiere confirmar su asistencia con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la asamblea, según lo dispuesto en la cláusula undécima del documento constitutivo a través de los correos antes mencionados con la finalidad de recibir el link de acceso y los informes respectivos
