CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE FEBRERO DE 2025

De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 28 de Febrero de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto:

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/12/2023 al 30/11/2024, con vistas al Informe de los Comisarios.

SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la designación del Representante Judicial y la Ratificación y Designación de los Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2026.

Caracas, 13 de febrero de 2025

JUAN CARLOS DOMINGUEZ G.

Presidente de la Junta Directiva

NOTA:

• Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado.
• El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas.
• A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014:
  • Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea.
  • Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea. Así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada.