CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE OCTUBRE DE 2026

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el martes 20 de octubre de 2026, a las 10:30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La Castellana, Caracas, con el objeto de:

1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1º de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.

• Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.

• A los fines de dar cumplimiento al oficio emanado del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, Registro Nacional único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (RESQUIMC) 002-25 de fecha 27 de agosto de 2025, considerar modificar el OBJETO de la Compañía, previsto en el artículo 1.-del Documento Constitutivo/Estatutario.

• Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

• Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración.

Notas:

1. La documentación a ser considerada en la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2026, estará a disposición de los Accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas, y en nuestra página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
2. Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.
3. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito Agente de Traspaso.

Caracas, 28 de septiembre de 2026.

Por: La Junta Directiva

Gustavo Roosen