DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A (Antes INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.), celebrada en fecha veintiséis (26) de diciembre de 2024, a las 11:30 a.m., al encontrarse presentes más del 82% de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero: Se aprobaron por la mayoría de los accionistas presentes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el primero (1°) de julio de 2023 y el treinta (30) de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios.

Segundo: Se aprobó por la mayoría de los accionistas presentes, el dividendo en efectivo a ser repartido entre los accionistas, hasta por la cantidad de doce millones doscientos tres mil seiscientos setenta y seis Bolívares con 43/100 Céntimos (Bs.12.203.676,43) y se delegó en la Junta Directiva la forma, oportunidad y fecha de pago, así como realizar los trámites y notificaciones que deriven de este proceso. Asimismo, se aprobó la autorización a los administradores, para otorgar dividendos ordinarios anticipados a los accionistas, cuando los flujos y disponibilidades de la empresa así lo permitan y se delegó igualmente en la Junta Directiva, la forma, oportunidad y fecha de pago.

Tercero: Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes la designación del Dr. Juan Cristóbal Carmona y de la abogada Flavia Jennifer D’Ascoli, como Representantes Judiciales de la compañía.