CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 2025
Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 25 de marzo de 2025 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto:
- Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, con vista al Informe de los Comisarios.
- Presentar el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Superintendencia Nacional de Valores Nro. 19-1-2005 de fecha 02 de febrero de 2005.
- Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
- Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
- Considerar la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025”
- Considerar la “Propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025”
Caracas, 13 de febrero de 2025.
Por Mercantil Servicios Financieros, CA
Rafael Stern Schechner
Secretario Junta Directiva
Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que, (i) el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, debidamente examinados por los Auditores Externos “Lara, Marambio y Asociados (Deloitte)”,2) el informe que presenta la junta directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo; 3) la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales y 4) La propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2025, se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas. De conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Compañía, se hace de conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos por el 20% del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda.
