DECISIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2025
La Asamblea Ordinaria de Accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día treinta y uno (31) de marzo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 98,87% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.
Primero. Se aprobó por unanimidad el informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros debidamente auditados con vistas al informe de los Comisarios del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, concluyeron que dichos Estados Financieros reflejan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación de la compañía, vistos los resultados alcanzados, se propuso decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 57.058.848,54 a ser pagados en esa moneda, que por acción representaría la cantidad de Veintitrés Bolívares con Treinta y ocho mil cuatrocientas Ochenta Diezmilésimas de Céntimos (Bs 23,3848), con previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) y delegar en la Junta Directiva la realización de todos los trámites necesarios para el pago del dividendo mencionado, así como la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo, dando cumplimiento a la normativa especial dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.
Segundo. – Se aprobó por unanimidad el cambio del domicilio principal de la sociedad mercantil a la siguiente dirección: Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Avenida Blandin y Avenida Don Eugenio Mendoza, Torre La Castellana, Piso 14, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela.
Tercero. Fue aprobado por unanimidad el cambio de régimen de firmas de la Junta Directiva, para que cada uno de ellos puedan actuar conjunta o separadamente en todos los actos concernientes de la empresa; y, en consecuencia, se aprobó modificar la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo-Estatutario de la empresa
Caracas 31/03/2025
