La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Productos EFE S.A celebrada en fecha 04 de diciembre de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 89,03% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Punto Nro. 1.    Luego de su presentación y lectura, fueron aprobados por amplia mayoría de los accionistas el Informe de la Junta Directiva sobre las actividades de la Compañía; el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025, con vista al informe del Comisarios y del dictamen de los Contadores Públicos Independientes.

Punto Nro. 2.  Se aprobó por amplia mayoría la propuesta de modificación de la Cláusula Tercera y Cuarta del documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presentó la Junta Directiva, referida: Objeto Social y a la duración de la Compañía.

 Punto Nro. 3. La Asamblea de Accionistas aprobó, la designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período 2024-2025.

Directores Principales:

 Lic. Luis Carmona, Lic. Luis Alberto Rodríguez, Dr. Rodolfo Plaz, Dr. Antonio Planchart Mendoza y Lic. Verónica Armas

Directores Suplentes:

Ecom. Cristina Guerrero, Lic. Helena Delano, Dr. Manuel Bahamonde, Lic. Héctor Tamayo y Lic. Fernando Montilla.

Punto Nro. 4 y 5 Se designó para el ejercicio 2025-2026 a la Lic. Aibis Urrutia y Lic. Roberto Ferreira como Comisarios Principales y Lic. Edickson Vásquez y Lic. Enmanuel Luis, como Comisarios Suplentes., así mismo se aprobó su remuneración anual.

Punto Nro. 6 La Asamblea de Accionistas aprobó la designación de los señores Luis Daniel Perozo Ortega, Patricia Hernández y María Alejandra Márquez Oliveros todos de nacionalidad venezolana, para que actuando conjunta o separadamente, suscriban el acta que se levante de esta Asamblea de Accionistas.